Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas: abren cajas de seguridad y registran oficinas de la financiera
Publicado: 10-12-2025
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este martes una segunda tanda de allanamientos en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que tiene como principal imputado a Ariel Vallejos, titular de la financiera Sur Finanzas y hombre de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los procedimientos, que se realizaron de manera simultánea en nueve puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyeron el registro de las oficinas centrales de Sur Finanzas y la apertura de cajas de seguridad pertenecientes a la empresa y a personas vinculadas. Fuentes judiciales informaron que se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.
Estos operativos son la continuación de los 17 allanamientos realizados el lunes 9 de diciembre en clubes de fútbol (entre ellos Independiente, Racing Club, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, Platense, Temperley, Deportivo Morón y Excursionistas), la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza. En esa primera jornada se incautaron contratos de patrocinio, documentación administrativa y equipos informáticos.
La pesquisa, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, investiga si Sur Finanzas funcionó como una plataforma para blanquear dinero mediante préstamos ficticios a entidades deportivas. Según la hipótesis fiscal, la financiera otorgaba créditos por montos millonarios pero entregaba solo una parte en efectivo; la diferencia habría sido devuelta a la propia empresa y luego distribuida entre los partícipes del esquema.
El caso tuvo origen en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por movimientos sospechosos de más de 818 mil millones de pesos a través de billeteras virtuales vinculadas a personas sin capacidad económica aparente. Esa presentación había recaído inicialmente, por sorteo, en el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena.
Sin embargo, la fiscal Incardona solicitó que la investigación se acumule al expediente que ya tramita el juez Armella (quien subroga el Juzgado Federal N° 2), argumentando que ambos casos guardan conexión. El juez Villena rechazó esa pretensión y acusó a la fiscalía de “forum shopping”. El conflicto de competencia quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, que aún no se expidió.
En las últimas horas, Ariel Vallejos se presentó espontáneamente en los tribunales de Lomas de Zamora y entregó su teléfono celular y el de su madre para que sean peritados, según confirmaron fuentes del caso.
Hasta el momento no hay personas detenidas ni procesadas, pero la fiscalía ya pidió la indagatoria de los representantes de todos los clubes allanados y de los directivos de Sur Finanzas.
La causa genera fuerte impacto en el fútbol argentino, dado que varios de los clubes involucrados mantienen o mantuvieron contratos de patrocinio con la financiera investigada, y porque Vallejos es uno de los dirigentes más cercanos a Claudio Tapia en la conducción de la AFA y de Barracas Central. Desde el entorno del presidente de la AFA aseguran que los vínculos comerciales fueron siempre legítimos y están a disposición de la Justicia.