Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Jorge Castillo, el «Rey de la Salada»
Ordenan la excarcelación de Jorge Castillo, así lo dispuso la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora. Fue…
DINERO K: APELAN LA FALTA DE MÉRITO DE CRISTINA KIRCHNER
La Oficina Anticorrupción pidió que Cristina Kirchner sea procesada por lavado de dinero, por lo mismo que es juzgado Lázaro…
Hugo Moyano declaró en Córdoba en una causa por presunto lavado
Hugo Moyano declaró en la mañana de este miércoles en Córdoba, ante el juez Alejandro Sánchez Freytes. La presentación fue…
Caso Balcedo: Ordenan detener a los dueños de un concesionario acusados de lavado
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención de los dos dueños de la concesionaria de autos “El Chaqueñito”, de…
Fariña: «Vaciaban arcas del Estado y financiaban negocios privados»
«Si la cárcel no te cambia, no te cambia nada» comenzó su relato Leonardo Fariña en «La Cornisa» el programa…
Independiente: Investigarán si Hugo y Pablo Moyano usaron al «Rojo» para lavar activos
El ex vicepresidente de Independiente, Noray Nakis, el jefe de la barra brava del club, Pablo “Bebote” Álvarez, y otros…
La Justicia solicitó datos a EE. UU. sobre el «Indio» Solari por presunto lavado de dinero
El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que solicite a Estados Unidos información sobre Carlos “Indio”…
Causa Martinez Rojas: detienen a un hombre oriental por la causa de lavado
Un nuevo implicado en la causa que investiga una multimillonaria maniobra de lavado de activos mediante falsas declaraciones de importación,…
El hijo mayor de Pelé fue detenido y condenado por lavado de dinero
Edson Cholbi do Nascimento, hijo mayor de Pelé, más precisamente conocido como Edinho, fue detenido por quinta vez y recibió…
Lava Jato: Denuncian a Techint Argentina por presunto pago de coimas
La empresa Techint fue denunciada hoy en Argentina por el presunto pago de coimas a funcionarios brasileños. La presentación es…
Citaron a indagatoria a Cristina Fernández por lavado de dinero y cohecho
El juez federal Claudio Bonadio decidió llamar a declaración indagatoria para el 7 de marzo a la expresidente Cristina Fernández…
Boudou será investigado por lavado de dinero
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en el…
«El Grupo 23 fue una gran lavadora»
Victoria Vanucci, quien se encuentra junto a Matías Garfunkel en Estados Unidos, habló sobre la caída del Grupo 23, apuntó…
Raúl Othacehé será investigado por lavado, corrupción y defraudación
Othacehé, quien fuera intendente de Merlo durante 24 años, ahora un fiscal le imputó enriquecimiento ilícito; lavado de dinero y…
El turno de otro sindicalista ante la justicia, ahora le tocó a Antonio Calo
El ex jefe de sector de legales de la UOM aseguró que Antonio Caló y otros dirigentes participaron en una…