Jueves 28 de Marzo de 2024

LAVADO DE DINERO

La Justicia intima a la hija de Hugo Moyano a devolver US$434 mil y $600 mil en una causa por lavado de dinero

La Justicia intimó a la hija del jefe de Camioneros Hugo Moyano, Karina Moyano, a que entregue US$434 mil y $600 mil en una causa por lavado de dinero en …

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Lázaro Báez salió de la cárcel sin pagar la fianza y seguirá en prisión domiciliaria en un country de Pilar

Luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 le concedió hoy la prisión domiciliaria, el empresario Lázaro Báez finalmente dejó la prisión de Ezeiza. Tras más de cuatro años …

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Casación le otorgó el arresto domiciliario a Lázaro Báez

La Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el arresto domiciliario al empresario Lázaro Báez en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado.

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Dieron arresto domiciliario a «Pata» Medina acusado de asociación ilícita y lavado de dinero

La Justicia de La Plata otorgó el arresto domiciliario a Juan Pablo “Pata” Medina, ex titular de la UOCRA, quien estaba detenido por “lavado de dinero y asociación ilícita”. El gremialista estuvo más …

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u$s10 mil en un despacho: imputaron por lavado de dinero al ex funcionario, Sbarra

La Justicia imputó a Rodrigo Sbarra, ex funcionario macrista, por el delito de lavado de dinero, después de haber sido encontrado un sobre con u$s 10 mil, en el despacho …

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Declaró Lázaro Báez: “Nunca fui testaferro de Néstor Kirchner ni de su familia»

Este miércoles declara en el juicio por lavado de dinero, el empresario Lázaro Báez: “Nunca fui testaferro de Néstor Kirchner ni de su familia. Soy una víctima de la campaña …

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CONFIRMARON PRISIÓN PREVENTIVA DE LA DIPUTADA DE CAMBIEMOS, AÍDA AYALA

La Cámara Federal de Resistencia, Chaco, confirmó la prisión preventiva de la diputada Aída Ayala. La legisladora de Cambiemos es investigada por lavado de dinero. No irá presa por tener fueros parlamentarios. …

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Finalmente imputaron a Hugo y Pablo Moyano por presunto «lavado de dinero»

La fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo imputó por presunto lavado de dinero al jefe de Camioneros Hugo Moyano y a su hijo Pablo en la causa en la que …

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Fue imputado Díaz Gilligan por el presunto delito de «lavado de dinero»

La fiscal Alejandra Mangano imputó a Valentín Díaz Gilligan, quien dejó su cargo en el gobierno de Mauricio Macri hace una semana. La funcionaria judicial pidió que se lo investigue …

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La Cámara Federal cerró una causa contra Macri por lavado de dinero

La Cámara Federal cerró definitivamente la causa contra Mauricio Macri por lavado de dinero en el caso Panamá Papers. Igualmente giró parte del expediente para que se investigue la posible …

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«LAS PATAS DE LA MENTIRA», PARA SALADEPRENSA.NET: DRA. VALERIA CARRERAS @dravaleria

La mentira tiene consecuencias que no siempre alcanzamos a medir al momento de decirlas, otras veces una mentira genera otra mentira mayor para tapar a la anterior, pero en el …

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