Jueves 24 de Julio de 2025

UIF

UIF ordenó congelar los activos de Hezbollah, tras ser declarada organización terrorista

Durante los minutos previos al acto por el 25º aniversario número del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas y un día después que el presidente Mauricio …

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Casanello rechazó el pedido de la UIF de indagar a Cristina Kirchner

Ante un nuevo pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA) para que Cristina Kirchner sea indagada en el marco de la causa conocida …

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La UIF pidió seis años de prisión para Amado Boudou

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, más una multa de 90.000 pesos para Amado Boudou por la compra …

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Causa Lázaro Báez: La Oficina Anticorrupción y la UIF piden indaguen a Cristina Fernández

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron la decisión del juez Sebastián Casanello de no llamar a declaración indagatoria a la expresidente Cristina Fernández en …

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Denuncian a Víctor Santa María por presuntas millonarias operaciones en Suiza

La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó ante el juzgado de Claudio Bonadio para que se investigue a Víctor Santa María, titular del gremio de los porteros, presidente del …

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CFK: «El Gobierno persigue y ataca a los que ya no están y no pueden defenderse»

La ex presidente Cristina Fernández acusó hoy al Gobierno de “perseguir y atacar a los que ya no están y no pueden defenderse”, luego de que la Unidad de Información …

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Piden inhibir los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer la inhibición general de los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner en la causa Hotesur y otras relacionadas con supuestas irregularidades …

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