Domingo 14 de Julio de 2024

CHEQUES DE CUATRO CLUBES DE FUTBOL SE CAMBIABAN «CON ASIDUIDAD» EN LAS OFICINAS DE SGI

Publicado: 07-06-2013

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San Lorenzo de Almagro. Independiente de Avellaneda. Unión de Santa Fé, Talleres de Remedios de Escalada. Cuatro clubes de fútbol que tienen realidades deportivas diferentes que están unidos por una causa judicial sobre lavado de dinero.

El juez Sebastián Casanello tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero en la que está imputado el empresario Lázaro Báez. Las operaciones bajo análisis en la Justicia se hacían en la cueva de Puerto Madero llamada SGI. Ese lugar fue regenteado por Federico Elaskar primero y luego por el contador de Báez Daniel Pérez Gadín. Ahí se cambiaban cheques por efectivo cuyo origen se trata de averiguar.

No solo las empresas de Báez –Austral Construcciones, por ejemplo- han hecho operaciones allí. En los allanamientos realizados en SGI se halló documentación sobre más de 25 sociedades, entidades y empresas que tiene relación con la cueva financiera. Entre ellas están los cuatro clubes de fútbol mencionados y empresas de los más diversos rubros: desde productoras de contenidos para medios hasta transportistas, pasando por vendedores de combustible y hasta una sastrería de renombre.

Casanello pidió información sobre esas entidades y empresas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)  y a la Inspección General de Justicia (IGJ).

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