CAUSA LAVADO DE DINERO EN EL FUTBOL: ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES
Publicado: 14-06-2013
La justicia federal logró «desarticular» una red de lavado de dinero que roza a jugadores, representantes y dirigentes de clubes del fútbol argentino. Fue en el marco de la causa que investiga irregularidades en la venta de futbolistas a equipos extranjeros.
El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer 150 allanamientos en sedes de clubes , oficinas de representantes y financieras. La investigación dio ayer con la «oficina central de una red de lavado del fútbol argentino». Se trata de la financiera Alhec Group, a través de la cual se habrían realizado las transferencias de varios jugadores. Alhec Group, que trabajaba con «otras cuevas» de la City Porteña, «presenta vínculos con la mayoría de los clubes» del fútbol local.
En marzo pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Ricardo Echegaray, ya había apuntado contra esa financiera, firma ubicada en Paraguay 641.
La causa, que se derivó del caso en que se investiga la supuesta adulteración de documentos de jugadores para obtener la ciudadanía italiana, se inició el año pasado por una denuncia de oficio que presentó el ex fiscal Comparatore luego de que se conociera que varios clubes habían realizado transferencias mediante triangulaciones con entidades de Uruguay y Chile.
Además de los allanamientos en la Argentina, hubo operativos «simultáneos» en Chile y Uruguay, que fueron solicitados vía exhorto por Oyarbide.
El megaoperativo de ayer fue realizado por agentes de la Policía Federal que irrumpieron en las sedes de San Lorenzo, Racing, Vélez, Independiente, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín en búsqueda de pruebas y documentación. También se allanaron las oficinas de varios representantes del fútbol local. Sus nombres no fueron revelados debido al secreto de sumario.